1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
28 июня 2024 года
Ярославская обл., город Ростов, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала;
11-00 часов по московскому времени
152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 "Счетная комиссия";
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);
10-00 часов по московскому времени 28 июня 2024 года по месту проведения собрания
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – 17-00 часов московского времени 25 июня 2024 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
03 июня 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 06 июня 2024 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода, пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.9. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совета директоров ПАО "РОМЗ", протокол заседания № 3 от 15 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
(подпись)
3.2. Дата “16” апреля 2024 г. м. п.