Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500871162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525008750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03926-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525008750
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия решения Советом директоров ОАО «Стройиндустрия»: 15 апреля 2024 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 от 15 апреля 2024 года.
3. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО «Стройиндустрия»: Пекарский Максим Владимирович, Хитров Николай Александрович, Белякова Юлия Валентиновна, Владимиров Михаил Анатольевич, Швецов Роман Александрович, решения по вопросам повести дня приняты единогласно (всеми 5 членами Совета директоров ОАО «Стройиндустрия» решения приняты с формулировкой «ЗА»).
4. Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия»: очная - совместное присутствие членов Совета директоров Общество для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия»: г.Вологда, ул.Саммера, д.49, кабинет генерального директора ОАО«Стройиндустрия».
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия»: 15 апреля 2023 года.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут (время московское).
Время окончания заседания: 12 часов 00 минут (время московское).
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия»: https://disclosure.1prime.ru, http:// www.vologda.ru/~s_industry
Идентификационные признаки акций эмитента ОАО «Стройиндустрия» (категория (тип) акций эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:30-1-п-1317 от 26.12.1996г. (Регистрация первичной эмиссии: за №30-1-п-54 от 17.12.1992г. - аннулирована)
5. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия»:
1) О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.
2) О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3) О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4) Утверждение за 2023-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта
прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
5) Образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора).
6) Исполнение решения Совета директоров Общества.
6. Содержание принятых решений, результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия»:
По вопросу 1 повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.
Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в счетную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
-председателем комиссии - Носкова Ивана Васильевича;
-членом счетной комиссии - Назарову Ирину Михайловну;
-членом счетной комиссии – Круглову Анну Павловну.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение – принято простым голосованием.
По вопросу 2 повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
-членом Совета директоров Общества - генерального директора ОАО «Стройиндустрия» Хитрова Николая Александровича;
-членом Совета директоров Общества - Пекарского Максима Владимировича;
-членом Совета директоров Общества - Владимирова Михаила Анатольевича;
-членом Совета директоров Общества - директора ООО «Жилстройиндустрия» Швецова Романа Александровича;
-членом Совета директоров Общества - Белякову Юлию Валентиновну.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение – принято простым голосованием.
По вопросу 3 повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
-членом комиссии Общества/председателем комиссии - Горбунову Надежду Леонидовну;
-членом комиссии - Бурмагину Ирину Вячеславовну;
-членом комиссии - Мосенкова Алексея Павловича.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение – принято простым голосованием.
По вопросу 4 повестки дня. Утверждение за 2023-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2023 год. Дивиденды на обыкновенные именные бездокументарные акции, по итогам работы Общества в 2023 году, не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение – принято простым голосованием.
По вопросу 5 повестки дня. Образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора).
Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Строительная индустрия» по вопросу избрания генерального директора Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
- Хитрова Николая Александровича.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение – принято простым голосованием.
По вопросу 6 повестки дня. Исполнение решения Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения: Генеральному директору Общества Хитрову Н.А. обеспечить выполнение данного решения Совета директоров, организационно-техническое обеспечение подготовки по проведению общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия».
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение – принято простым голосованием.
7. Выполнение решения Совета директоров ОАО «Стройиндустрия», организационно-техническое обеспечение подготовки и документарного оформления результатов заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия» обеспечить председателю Совета директоров Общества Пекарскому М.В., генеральному директору Общества Хитрову Н.А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор_подпись_ /Н.А. Хитров/ м.п.
3.2. Дата: 15.04.2024