Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дальприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539008807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30611-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Дальприбор».

2. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дальприбор» и кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дальприбор».

4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО «Дальприбор» по распределению прибыли Общества по итогам работы за 2023 год, в том числе по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Дальприбор» вознаграждений и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Дальприбор».

7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Дальприбор» за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30611-F, дата гос. регистрации: 30.09.2003 г.; Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30611-F-001D, дата гос. регистрации доп.выпуска: 26.07.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Титков

3.2. Дата 16.04.2024г.