Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племзавод Гулькевичский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352191, Краснодарский кр., Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Чехова, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303582806
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2329003841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56644-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56644-P, дата регистрации – 18.12.2001
кворум заседания совета директоров эмитента - 100 % от общего числа членов Совета директоров 7 человек и результаты голосования по вопросам о принятии решений :
по вопросу рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям АО «Племзавод Гулькевичский» голосовали – «ЗА» Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу об избрании членов совета директоров АО «Племзавод Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям АО «Племзавод Гулькевичский» и порядка их выплаты.
принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» следующее:
Прибыль отчетного 2023 года не распределять, выплату(объявление) дивидендов за 2023 год по обыкновенным акциям Общества не производить;
по вопросу О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу об избрании членов совета директоров АО «Племзавод Гулькевичский» принято решение :
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Племзавод Гулькевичский» по вопросу об избрании членов совета директоров АО «Племзавод Гулькевичский» :
Борисенко Эдуард Григорьевич, Полтинин Павел Олегович, Дедова Светлана Васильевна, Федосова Людмила Александровна,Бударин Виктор Константинович;
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.04.2024 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 15.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Полтинин
3.2. Дата 16.04.2024г.