Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябспецтранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454008, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Курчатовский, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 10, стр. 7, помещ. 2, ком. 5/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402540230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000337

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45679-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4859; http://www.chst.uu.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Челябспецтранс»

(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее –

«Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Челябспецтранс».

Место нахождения Общества: Челябинская обл., г. Челябинск.

Адрес Общества: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 10, стр. 7 пом. 2, ком. 5/1.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 июня 2024 г.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (дата

составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 10 мая 2024 г.

Датой окончания приема заполненных бюллетеней является «04» июня 2024 года:

• не позднее «03» июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной

форме должны поступить в Общество;

• бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении

кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454008, г.

Челябинск, Комсомольский проспект, д. 10, стр. 7 пом. 2, ком. 5/1.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества

по результатам 2023 года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к

проведению Собрания: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право

на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «14» мая 2024 года

по «04» июня 2024 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00

минут по следующему адресу: 454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 10, стр. 7 пом. 2, ком.

5/1.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки

Собрания: по вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных акций

Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-45679-D от 20.01.1995 г., международный код (номер)

идентификации ценных бумаг - отсутствует).

С уважением,

Генеральный директор

С.А. Черных

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Черных

3.2. Дата 16.04.2024г.