Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500871162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525008750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03926-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525008750
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2024
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия решения советом директоров о созыве общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия»: 16 апреля 2024 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 16 апреля 2024 года.
3.Кворум заседания Совета директоров ОАО «Стройиндустрия» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО «Стройиндустрия», решения по вопросам повести дня приняты единогласно (всеми 5 членами Совета директоров ОАО «Стройиндустрия» решения приняты с формулировкой «ЗА»).
4.Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Стройиндустрия»:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Стройиндустрия»:
Вид проведения общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: очная - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания: г.Вологда, ул.Саммера, д.49, кабинет генерального директора ОАО«Стройиндустрия».
Дата проведения общего собрания: 14 мая 2024 года.
Время начала регистрации акционеров: 9 часов 00 минут (время московское).
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в силу п.3 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49.
Адрес электронной почты: http:// www.vologda.ru/~s_industry
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента (категория (тип) акций эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:30-1-п-1317 от 26.12.1996г. (Регистрация первичной эмиссии: за №30-1-п-54 от 17.12.1992г.-аннулирована)
2.Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия»:
1)Избрание счётной комиссии Общества.
2)Утверждение за 2023-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
3)Избрание членов Совета директоров Общества.
4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО«Стройиндустрия» - 03 мая 2024 года.
4.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, текст уведомления (сообщения) об общем собрании акционеров Общества, перечень предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования. Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией о созыве общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия»: https://disclosure.1prime.ru, http:// www.vologda.ru/~s_industry .
5. Выполнение решения Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия», организационно-техническое обеспечение подготовки проведения и документарного оформления итогов общего собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия» обеспечить председателю Совета директоров Общества Пекарскому М.В., генеральному директору Общества Хитрову Н.А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор_подпись_ /Н.А. Хитров/ м.п.
3.2. Дата: 16.04.2024