СООБЩЕНИЕ
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество
"Сибирский горно-металлургический альянс"
(далее именуемое: АО "СиГМА" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683016, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 106, кв. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702005760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336131
1.5. Уникальный код эмитента,
присвоенный Банком России:: 07757-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет",
используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=868
1.7. Дата наступления события (существенного факта),
о котором составлено сообщение: 16 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное).
Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Заочное голосование.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров).
Вид ценных бумаг: акции.
Категория (тип) акций: обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-07757-A, 26 февраля 2003 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров: информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров: информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 6, стр. 1 для АО "СиГМА".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: информация НЕ указывается в связи с тем, что бюллетень (бюллетени) голосования направляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в собрании, не позднее чем за 20-ть дней до проведения собрания (абзац 2-й пункта 2 статьи 60 Федерального закона
"Об акционерных обществах").
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: информация НЕ указывается в связи с тем, что бюллетень (бюллетени) голосования направляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в собрании, не позднее чем за 20-ть дней до проведения собрания (абзац 2-й пункта 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
28 мая 2024 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
03 мая 2024 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО "СиГМА".
4. Об избрании Совета директоров АО "СиГМА".
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО "СиГМА".
6. Об утверждении аудиторской организации АО "СиГМА".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами) к годовому собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 6, стр. 1 ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, начиная с 06 мая 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества Л.В. Ложкин
(подпись)
3.2. Дата 16 апреля 2024 г.
М.П.