Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «Авангард» состоит из девяти членов, в заседании приняли участие (представили письменные мнения) 9 (девять) членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

1.По вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета за 2023 г. Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса; Принятые решения: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год (Приложение 1,2).

2.По вопросу повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора». Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса; Принятые решения: принять к сведению заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества (Приложение 3).

3. По вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Авангард» Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» –нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет; Принятые решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимого по итогам 2023г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

4. По вопросу повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2023 г. Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса; Принятые решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Авангард» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года в сумме 8 165 000 рублей, направить:

- на выплату дивидендов – 2 449 749,65 рублей.

- на компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей – 300 000,00 рублей;

- на цели развития Общества 5 415 250,35 рублей.

5. По вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру дивидендов, определении порядка их выплаты Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса; Принятые решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить размер, порядок и срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год следующим образом:

- на одну привилегированную акцию типа «А» - 35,05 рублей;

- по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать;

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03.06.2024г.

6. По вопросу повестки дня: Об одобрении сделок. Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 5 (пять) голосов; «ПРОТИВ» - 3 (три) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет; (при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров………..) Принятые решения:

6.1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки между ОАО «Авангард» и ....., в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-П01Д01 к Договору поручительства №СНЛ/060423-371415-П01 от 19.09.2023г. заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств ..... (на сумму всех обязательств по основному долгу, процентам, комиссиям и другим расходам по кредитной линии) перед ..... по кредитной линии равна: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, (сумма определена без учета комиссий, процентов по кредиту и иных платежей), что составляет 3,64% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» (стоимость активов ОАО «Авангард» на 31.12.2023г.: 4 120 014 000 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четырнадцать тысяч) рублей.

6.1.2. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между ОАО «Авангард» и ..... (Кредитор) - заключение Дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-П01Д01 от 22.03.2024г. (приложение 4 к настоящему протоколу) к Договору поручительства №СНЛ/060423-371415-П01 от 19.09.2023г., в целях обеспечения исполнения обязательств ..... (Заемщик) (на сумму всех обязательств по основному долгу, процентам, комиссиям и другим расходам по кредитной линии) перед ..... по кредитному соглашению №СНЛ/060423-371415 от 19.09.2023г.

6.1.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что общая цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Авангард» и ..... заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) равна балансовой стоимости участвующего в сделке имущества на 31.12.2023г.: 670 755 724,84 (шестьсот семьдесят миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки; что составляет 16,28% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» по состоянию на 31.12.2023г.

6.1.4. Одобрить, совершение сделок с заинтересованностью между ОАО «Авангард» и ..... в качестве обеспечения обязательств по заключенному кредитному соглашению №СНЛ/060423-371415 от 19.09.2023г., а именно: заключение нижеуказанных дополнительных соглашений к договорам об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств ..... (Заемщик) (на сумму всех обязательств по основному долгу, процентам, комиссиям и другим расходам по кредитной линии) перед ..... по кредитному соглашению №СНЛ/060423-371415 от 19.09.2023г. в полном объеме:

6.1.4.1. Заключение Дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-З01Д01 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-З01 от 19.09.2023г. (приложение 5 к настоящему протоколу).

6.1.4.2. Заключение Дополнительного соглашения №СНЛ/060423-371415-З02Д01 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-З02 от 19.09.2023г. (приложение 6 к настоящему протоколу).

6.1.4.3. Заключение Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-371415-З03Д01 от 22.03.2024г. к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №СНЛ/060423-371415-З03 от 19.09.2023г. (приложение 7 к настоящему протоколу).

6.1.5. В связи с тем, что сделки (договор поручительства и договоры залога недвижимого имущества), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (единственным участником ..... является ОАО «Авангард»), что требует одобрения на общем собрании акционеров, поскольку общая сумма взаимосвязанных сделок составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» (стоимость активов ОАО «Авангард» на 31.12.2023г.: 4 120 014 000 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четырнадцать тысяч) рублей. Совет директоров, руководствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимая во внимание необходимость одобрения сделки, решил: вынести решения по вопросу одобрения указанных выше сделок на общее собрание акционеров согласно п.7 ст. 48 Устава.

6.2.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки между ОАО «Авангард» и ....., в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключения Дополнительного соглашения №2 от 21.02.2024 к договору поручительства № 32/5/22/10 от «12» декабря 2022 года между ..... и ОАО «Авангард» (приложение 8 к настоящему протоколу) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ..... (на сумму всех обязательств по основному долгу, процентам, комиссиям и другим расходам по кредитной линии) перед ..... по кредитной линии равна: 404 000 000 рублей, (сумма определена без учета комиссий, процентов по кредиту и иных платежей), что составляет 9,8% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард», а с учетом комиссии стоимость превысит 10% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» (стоимость активов ОАО «Авангард» на 31.12.2023г.: 4 120 014 000 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четырнадцать тысяч) рублей.

6.2.2. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между ОАО «Авангард» и ..... (Кредитор) заключенное Дополнительное соглашение №2 от 21.02.2024г. (приложение 8 к настоящему протоколу) к Договору поручительства №32/5/22/10 от 12.12.2022г.

6.2.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что общая цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Авангард» и ..... заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) равна балансовой стоимости участвующего в сделке имущества на 31.12.2023г.: 670 755 724,84 (шестьсот семьдесят миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки; что составляет 16,28% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» по состоянию на 31.12.2023г.

6.2.4. Одобрить совершение сделок с заинтересованностью между ОАО «Авангард» и ..... а именно: заключение нижеуказанных дополнительных соглашений к договорам об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств ..... (Заемщик) (на сумму всех обязательств по основному долгу, процентам, комиссиям и другим расходам по кредитной линии) перед ..... по кредитному соглашению №32/22/10 от «12» декабря 2022г. в полном объеме, указанных и одобренных в п. 2.2 настоящего протокола:

6.2.4.1. Заключение Дополнительного соглашения №2 от 21.02.2024г. к Договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №32/1/22/10 от 12.12.2022г. (приложение 9 к настоящему протоколу).

6.2.4.2. Заключение Дополнительного соглашения №3 от 21.02.2024г. к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №32/2/22/10 от 12.12.2022г. (приложение 10 к настоящему протоколу).

6.2.4.3. Заключение Дополнительного соглашения №2 от 21.02.2024г. к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №32/3/22/10 от 12.12.2022г. (приложение 11 к настоящему протоколу).

6.2.5. В связи с тем, что сделки (дополнительное соглашение к договору поручительства и дополнительные соглашения к договорам залога недвижимого имущества), является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (единственным участником ..... является ОАО «Авангард»), что требует одобрения на общем собрании акционеров, поскольку общая сумма взаимосвязанных сделок составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» (стоимость активов ОАО «Авангард» на 31.12.2023г.: 4 120 014 000 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четырнадцать тысяч) рублей. Совет директоров, руководствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимая во внимание необходимость одобрения сделки, решил: вынести решения по вопросу одобрения указанных выше сделок на общее собрание акционеров согласно п.7 ст. 48 Устава.

6.3.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки между ОАО «Авангард» и ....., в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключения Дополнительного соглашения №3 от 22.03.2024г. к договору поручительства № 32/5/22/10 от «12» декабря 2022 года между ..... и ОАО «Авангард» (приложение 12 к настоящему протоколу) по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ..... (на сумму всех обязательств по основному долгу, процентам, комиссиям и другим расходам по кредитной линии) перед ..... по кредитной линии равна: 404 000 000 рублей, (сумма определена без учета комиссий, процентов по кредиту и иных платежей), что составляет 9,3% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард», а с учетом комиссии стоимость превысит 10% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» (стоимость активов ОАО «Авангард» на 31.12.2023г.: 4 120 014 000 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четырнадцать тысяч) рублей.

6.3.2. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью между ОАО «Авангард» и ..... (Кредитор) Дополнительное соглашение №3 от 22.03.2024 (приложение 12 к настоящему протоколу) к Договору поручительства №32/5/22/10 от 12.12.2022г.

6.3.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что общая цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Авангард» и ..... заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) равна балансовой стоимости участвующего в сделке имущества на 31.12.2023г.: 670 755 724,84 (шестьсот семьдесят миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки; что составляет 16,28% от балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» по состоянию на 31.12.2023г.

6.3.4. Одобрить совершение сделок с заинтересованностью между ОАО «Авангард» и ..... а именно: заключение нижеуказанных дополнительных соглашений к договорам об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств ..... (Заемщик) (на сумму всех обязательств по основному долгу, процентам, комиссиям и другим расходам по кредитной линии) перед ..... по кредитному соглашению №32/22/10 от «12» декабря 2022г. в полном объеме, указанных и одобренных в п. 6.2 настоящего протокола:

6.3.4.1. Заключение Дополнительного соглашения №3 от 22.03.2024 к Договору об ипотеке помещений и права аренды земельного участка №32/1/22/10 (приложение 13 к настоящему протоколу).

6.3.4.2. Заключение Дополнительного соглашения №4 от 22.03.2024 к Договору об ипотеке помещений, зданий, земельного участка и права аренды земельного участка №32/2/22/10 от 12.12.2022г. (приложение 14 к настоящему протоколу).

6.3.4.3. Заключение Дополнительного соглашения №3 от 22.03.2024 к Договору об ипотеке помещения и права аренды земельного участка №32/3/22/10 от 12.12.2022г. (приложение 15 к настоящему протоколу).

6.3.5. В связи с тем, что сделки (дополнительное соглашение к договору поручительства и дополнительные соглашения к договорам залога недвижимого имущества), является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (единственным участником ..... является ОАО «Авангард»), что требует одобрения на общем собрании акционеров, поскольку общая сумма взаимосвязанных сделок составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Авангард» (стоимость активов ОАО «Авангард» на 31.12.2023г.: 4 120 014 000 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четырнадцать тысяч) рублей. Совет директоров, руководствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимая во внимание необходимость одобрения сделки, решил: вынести решения по вопросу одобрения указанных выше сделок на общее собрание акционеров согласно п.7 ст. 48 Устава.

7. По вопросу повестки дня: О повестки дня годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» –нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет; Принятые решения: Утвердить, с учетом п 6 настоящего протокола о включении вопроса по одобрению сделок, в совершении которой имеется заинтересованность следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

6. Назначение аудитора Общества.

7. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

8. По вопросу повестки дня: О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Авангард». Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» –нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет;

Принятые решения: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2024г. (по итогам работы за 2023г). кандидатов, предложенных акционерами и рассмотренных ранее на Совете директоров 02.02.2024г. (протокол №9/340 от 05.02.2024г.).

9. По вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудитора ОАО «Авангард» на 2024г.» ), Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса; Принятые решения:

Одобрить кандидатуру на право заключения Договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» на 2024 г. и утвердить стоимость услуг по Договору на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» с ……. не боле 357 000 руб. (НДС не облагается).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Авангард» на 2024 г. .........................

10. По вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» –нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет; Принятые решения: Известить акционеров о предстоящем годовом Общем собрании акционеров путем размещения уведомления (Приложение 17) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.avangard.org в установленные законодательством РФ сроки.

11. По вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» –нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет;

Принятые решения: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

Годовой отчет ОАО «Авангард» за 2023 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Общества за 2023 год.

Заключение аудитора.

Заключение ревизионной комиссии, заключение внутреннего аудитора.

Расчет размера дивидендов (включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты).

Списки кандидатов в избираемые органы Общества, в том числе с указанием информации о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание в соответствующие органы.

Копии выписок из протоколов Совета директоров по подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Авангард».

Проект решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард по итогам 2023г.

Информация по выносимым на одобрение собрания сделкам.

Информация о кандидатуре аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 23.04.2024г., по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-90), местный тел. 82-16, 81-90.

Направить акционерам в установленные Уставом ОАО «Авангард» порядке и сроки, следующие документы: Бюллетени для голосования, а также копию сообщения о собрании и памятку по голосованию.

12. По вопросу повестки дня: Утверждение формы и содержания бюллетеня для голосования на ГОСА Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» –нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет;

Принятые решения: Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 18.).

13. По вопросу повестки дня: Назначение секретариата годового Общего собрания акционеров Результаты голосования вопросу повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» –нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –нет;

Принятые решения: Назначить секретариат Общего собрания акционеров в составе:

- Богданов Андрей Леонидович.

- Груздева Ольга Сергеевна.

Отнесение сделок 6.1.1.-6.3.5 к категории крупных и(или) сделкам в совершении которых имеется заинтересованность: сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

(Информация об участниках сделки не приводится в связи с тем, что ОАО "Авангард" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в части раскрытия информации об одобрении (получении согласия на совершение) и совершении сделок с организациями зарегистрированными в Российской Федерации (включая банки))

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2024г. Протокол №12/343

2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.С. Платонов

3.2. Дата 16.04.2024г.