Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (определена Советом директоров 01.04.2024г. (протокол №11/342 от 04.04.2024г.).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 15.05.2024 года. (утверждена Советом директоров 01.04.2024г. (протокол №11/342 от 04.04.2024г.); почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: (Собрание акционеров), ОАО «Авангард», пр. Кондратьевский, д. 72 литер А помещение 48Н, Санкт-Петербург, 195271. (определена Советом директоров 01.04.2024г. (протокол №11/342 от 04.04.2024г.).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.04.2024 года (определена Советом директоров 01.04.2024г. (протокол №11/342 от 04.04.2024г.).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 23.04.2024г., по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-90), местный тел. 82-16, 81-90.
2.8. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 12.04.2024. Протокол № 12/343 от 15.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Платонов
3.2. Дата 15.04.2024г.