Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Михневский ремонтно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142840, Московская обл., г. Ступино, рабочий пос. Михнево, ул. Донбасская, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005916506
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045017388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05268-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22416
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 05 июня 2024 года;
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
2.5. Дата окончания приема бюллетеней - 05 июня 2024 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3) Избрание членов Совета директоров Общества
4) О распределении прибыли общества и выплате дивидендов акционерам общества по итогам работы за 2023г.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества в новой редакции
7) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров общества в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества
8) Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления по месту нахождения Акционерного общества «Михневский ремонтно-механический завод» : 142840, Российская Федерация, Московская область, г.Ступино, рп.Михнево, ул. Донбасская, вл.75.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
• акции обыкновенные именные;
• государственный регистрационный номер 1-01-05268-А;
• дата регистрации 12.10.2004г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.М. Петухов
3.2. Дата 16.04.2024г.