Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7(семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют все члены Совета директоров; кворум имеется, единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 г.: 1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО «Физика» по результатам 2023 г.; 2.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО «Физика»; 3.О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО «Физика»; по второму вопросу повестки дня определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: предложения акционеров по кандидатам в выборные органы Общества с приложениями; предложения акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества с приложениями; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и иные выборные органы Общества; проект протокола годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня; рекомен
дации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; предложения по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; по третьему вопросу повестки дня утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 16.04.2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2024 года, протокол №6;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.04.2024г. М.П.