Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53 стр. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700002659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721230290

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31153-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261; https://www.eurochemgroup.com/ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 апреля 2024 года.

Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 68 000 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 68 000 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 68 000 100.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 68 000 100 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались: «Не голосовали» 0 голосов, «Недействительные» 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

В соответствии с пп. 14.3.1 п. 14.3 Устава Общества утвердить Устав Общества в новой (девятой) редакции (Приложение № 1).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

16 апреля 2024 года, Протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31153-Н от 17.10.2001, ISIN RU000A0JSLH9, CFI ESVXFR;

акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-31153-Н от 28.05.2015, ISIN RU000A0JVGG5, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - Директор по юридическим вопросам (Доверенность № ЕХ-24/2 от 18.01.2024)

А.Б. Подхолзин

3.2. Дата 16.04.2024г.