Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3.1.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» мая 2024 года;
2.3.2.Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1, ПАО «Агрегат», здание заводоуправления;
2.3.3.Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 час. 00 мин. (по местному времени);
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1, ПАО «Агрегат».
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо;
2.3.6. а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо;
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13 час. 00 мин. (по местному времени);
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо;
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «06» мая 2024 г.;
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
4.Избрание членов совета директоров Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.Назначение аудиторской организации Общества;
7.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
8.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
9.Образование единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора (продление полномочий).
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
-с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества, размещенных в папке «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества за 2023 г.» (далее – Собрание) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1, ПАО «Агрегат», кабинет генерального директора, кабинет юридического отдела с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) в течение 20 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания (ФИО контактного лица: Вершинина Елена Сергеевна, телефон для связи: +7 (35159) 76737, е-mail: agregat-zakon@mail.ru);
-в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.9.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
2.9.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;
2.9.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;
2.9.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;
2.9.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;
2.9.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
2.9.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.
2.10.Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Агрегат», «15» апреля 2024 г., Протокол совета директоров ПАО «Агрегат» от «16» апреля 2024 г. № 02.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 23.01.2024г № 15/144/1-24)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 17.04.2024г.