Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.В 10 часов 00 минут 16.04.2024 года присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить отчет о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности ПАО «Завод «Буревестник» в соответствии с функциональными направлениями курируемых структурных подразделений за 12 месяцев 2023 года (по выполнению ФКПЭ 04) (Приложение).
2.Утвердить отчеты о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 12 месяцев 2023г. (Приложение).
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о формировании и использовании фондов благотворительной деятельности и спонсорской поддержки № 201/17-02-2024 (Приложение).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —16.04.2024г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16 от 17.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Голубов М.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.04.2024г. М.П.