Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, д. 11 кв. 504
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200679447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10873-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве, дате и форме проведения годового общего собрания акционеров.
2. О повестке годового общего собрания акционеров.
3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О порядке и месте ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
5. О составе информационных материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров.
6. Об утверждении годового отчета ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» за 2023 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» за 2023 год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли и убытков 2023 г. и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
9. Об избрании Совета директоров.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии.
11. О кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».
12. О форме и сроках сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
13. О формулировках проектов решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров.
14. О тексте бюллетеня для голосования и способах предоставления бюллетеней акционерам.
15. О списке почтовых адресов приема заполненных бюллетеней для голосования.
16. О датах окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, серия ценных бумаг – не имеется, дата регистрации первого выпуска акций – 02.04.1993 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф4), дата регистрации второго (дополнительного) выпуска акций – 14.11.1995 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф14), дата регистрации третьего (дополнительного) выпуска акций – 28.11.1996 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф17), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный в результате объединения первого и дополнительных выпусков, – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг – не имеются .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Жохова
3.2. Дата 17.04.2024г.