Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 56 литера А пом. 3Н каб. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809192344
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815014022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03200-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047; http://sgem.ru/infoac.phtml
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «23» мая 2024 г., 10:00, 191036,
г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, лит. А, помещение 3Н, кабинет 4.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.04.2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
2. О дивидендах по обыкновенным акциям за 2023 год;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы) доступна в течение 20 дней до дня проведения общего собрания акционеров для ознакомления в помещении по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и во время его проведения.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.
Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров Общества (эмитента) – Совет директоров АО «СГЭМ» (Протокол № б/н от 17.04.2024).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. ДМИТРИЕНКО
3.2. Дата 17.04.2024г.