Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр».

2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Шуреков

3.2. Дата 17.04.2024г.