Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076672030820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672241304

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55323-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2024 года;

2. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2024 года.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления (Доверенность №82/24 от 11.04.2024)

А.Н. Балабанов

3.2. Дата 17.04.2024г.