Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195220, г. Санкт-Петербург, проспект Непокорённых, д. 47 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802484610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804028175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02020-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2024 г., РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.47, лит. А, АО “НИИ ТМ”.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум, необходимый для проведения собрания 12 227 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 22 марта 2024 года: 24 452.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем годовом собрании
20 156, что составляет 82.43% от общего количества голосов. Кворум имеется.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, Префикс ЦБ: АОИ 1, номер государственной регистрации 1-01-02020-D
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года
- “ЗА” – 20 156 (100%)
- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
2.6.2. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по финансовым результатам 2023 года.
- “ЗА” – 20 083 (99.64%)
- "ПРОТИВ" - 73 (0.36%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
2.6.3. Утверждение Аудитора Общества на 2024 г.
- “ЗА” – 20 156 (100%)
- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)
2.6.4. Выборы Совета директоров.
Антонов Юрий Васильевич - "ЗА" – 20 377
Антонов Олег Юрьевич - "ЗА" – 20 157
Дубов Константин Сергеевич – “ЗА” – 20 087
Нартова Ольга Дмитриевна – “ЗА” – 20 079
Шувалова Наталья Игоревна - "ЗА" – 20 080
ПРОТИВ всех кандидатов - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
2.6.5. Выборы Ревизионной комиссии.
Драгунова Елена Викторовна - "ЗА" - 5852 (100%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Козориз Анна Викторовна - "ЗА" – 5810 (99,282%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42
Фирсов Андрей Борисович – “ЗА” - 5810 (99,282%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
Дивиденды за 2023 год не выплачивать;
Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО “НВК” на 2024 год;
Избрать Совет директоров Общества в предложенном составе;
Избрать Ревизионную комиссию Общества в предложенном составе.
2.8. Протокол общего собрания акционеров от 16 апреля 2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Антонов
3.2. Дата 17.04.2024г.