Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) : годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) : заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 мая 2024 года. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»).

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 27 апреля 2024 года.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год, утверждение распределения прибыли за 2023 год»

Вопрос № 2. «Утверждение размера дивидендов за 2023 год, формы и порядка их выплаты»

Вопрос № 3. «Избрание совета директоров»

Вопрос № 4. «Избрание ревизионной комиссии»

Вопрос № 5. «Утверждение аудитора общества»

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Материалы по собранию должны быть доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления по адресу: Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Фрунзе 59 (офис АО «Темп-Инвест» в рабочее время) не позднее 21 дня до даты собрания.

2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 дата регистрации 08.02.1993г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров общества протокол от 16.04.2024г. № 5.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Г. Чернявский

3.2. Дата 17.04.2024г.