Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовало семь из семи членов совета директоров, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений принятых советом директоров эмитента;
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
2. Об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
5. Рекомендация совета директоров о распределении прибыли общества, размере дивидендов по итогам работы общества за 2023 год, форме, порядке их выплаты и даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2023 года.
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
7. Утверждение формулировок решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на собрании по итогам 2023 года.
8. Утверждение перечня материалов годового общего собрания акционеров, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2023 года и порядок их предоставления.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
10. Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Темп-Инвест» за 12 месяцев 2023 года.
11. Рассмотрение заключения внутреннего аудитора по итогам проведенного аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления Общества.
По первому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Провести очередное годовое общее собрание акционеров по итогам работы общества в 2023 году 17 мая 2024 года в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании 17 мая 2024 года.
3. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО «Темп-Инвест»).
По второму вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести в повестку дня общего годового собрания акционеров акционерного общества «Темп-Инвест» следующие вопросы:
Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год, утверждение распределения прибыли за 2023 год»
Вопрос № 2. «Утверждение размера дивидендов за 2023 год, формы и порядка их выплаты»
Вопрос № 3. «Избрание совета директоров»
Вопрос № 4. «Избрание ревизионной комиссии»
Вопрос № 5. «Утверждение аудитора общества»
По третьему вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить список кандидатур в члены совета директоров:
1. Иванкова Галина Алексеевна
2. Кобец Сергей Николаевич
3. Левченко Нина Алексеевна
4. Нестюрина Валентина Дмитриевна
5. Помазанов Дмитрий Николаевич
6. Чернявская Тамара Александровна
7. Чернявский Александр Георгиевич
Утвердить список кандидатур в члены ревизионной комиссии:
1. Ломатченко Ирина Кузьминична
2. Лысенко Лилия Владимировна
3. Смышляева Тамара Васильевна
По четвертому вопросу повестки
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества на 27 апреля 2024 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента в отношении которых приняты решения связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 от 08.02.1993г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.
По пятому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной за 2023 год в размере 12 526 000 рублей, следующим образом:
на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям общества — 1 953 000 рублей;
остаток чистой прибыли в размере 10 573 000 рублей оставить на инвестиционные цели общества.
2. Рекомендовать общему годовому собранию утвердить дивиденды за 2023 год в размере семь рублей на одну обыкновенную именную акцию, форма выплаты дивидендов — денежные средства, срок выплаты — в соответствии с требованиями законодательства и устава общества.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 31 мая 2024 г.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров определить вознаграждение членам совета директоров в размере 20000 рублей каждому за участие в работе совета директоров в 2023 году.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров определить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 10000 рублей каждому за участие в работе ревизионной комиссии в 2023 году.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых планируется принять решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 от 08.02.1993 г. Регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.
По шестому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении собрания опубликовать в общедоступном печатном издании – городской газете «Таганрогская правда» и разместить на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408, или вручить под роспись, либо направить в виде простого почтового письменного уведомления не позднее чем за двадцать один день до даты проведения собрания.
По седьмому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня собрания:
Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2023 год, утверждение распределения прибыли за 2023 год.»
Решение: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а так же предложенное распределение прибыли за 2023 год утвердить. Определить вознаграждение членам совета директоров в размере 20000 рублей каждому за участие в работе совета директоров в 2023 году. Определить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 10000 рублей каждому за участие в работе ревизионной комиссии в 2023 году.»
Вопрос № 2. «Утверждение размера дивидендов за 2023 год, формы и порядка их выплаты».
Решение: «Утвердить дивиденды за 2023 год в размере семь рублей на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью один рубль, форма выплаты дивидендов – денежные средства, выплату дивидендов произвести в соответствии с требованиями Российского Законодательства и Устава общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 31 мая 2024 г.»
Вопрос № 3. «Избрание совета директоров»
Решение: «Избрать членами совета директоров АО «Темп-Инвест» следующие кандидатуры»:
1. Иванкова Галина Алексеевна
2. Кобец Сергей Николаевич
3. Левченко Нина Алексеевна
4. Нестюрина Валентина Дмитриевна
5. Помазанов Дмитрий Николаевич
6. Чернявская Тамара Александровна
7. Чернявский Александр Георгиевич
Вопрос № 4. «Избрание ревизионной комиссии»
Решение: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Темп-Инвест» следующие кандидатуры»:
1. Ломатченко Ирина Кузьминична
2. Лысенко Лилия Владимировна
3. Смышляева Тамара Васильевна
Вопрос № 5 «Утверждение аудитора общества»
Решение: «Утвердить в качестве аудитора АО «Темп – Инвест» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Аудит-бюро» (ОГРН 1136154009551, является членом Саморегулироемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006077578.»
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров вручать под роспись по месту нахождения общества по адресу Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Фрунзе, д. 59, начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. При невозможности лично прибыть для получения бюллетеней, акционер может заявить о предоставлении ему бюллетеней для голосования путем направления сообщения почтовой связью на адрес 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Фрунзе, д. 59, или электронного сообщения на адрес temp_invest@itt.net.ru, либо по телефону (8634) 62-37-53. В этом случае бюллетени для голосования направляются акционеру простым письмом на адрес места жительства акционера.
По восьмому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Определить следующий перечень материалов по собранию, предоставляемых акционерам:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, а также размере и порядке выплаты дивидендов;
- сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Указанные материалы по собранию должны быть доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления по адресу: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе 59 (офис АО «Темп-Инвест» в рабочее время) не позднее 26 апреля 2024 года.
По девятому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «Темп – Инвест» за 2023 год и рекомендовать их к утверждению годовому общему собранию акционеров.
По десятому вопросу повестки для
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг АО «Темп – Инвест» за 12 месяцев 2023 года.
По одиннадцатому вопросу повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За – 100 % Против – нет Воздержался – нет
В результате голосования решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению заключения внутреннего аудитора по итогам проведенного аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления АО «Темп – Инвест».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Чернявский
3.2. Дата 17.04.2024г.