Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АТП Левобережное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300969457
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323037551
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21817-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323037551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «АТП Левобережное» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «АТП Левобережное» имеется.
Повестка дня:
1. Определение даты, места и порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров,
2. Назначение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
3. Утверждение повестки дня;
4. Определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
6. Определение порядка предоставления акционерам информации (материалов);
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: Решение принято единогласно.
По вопросу 2 повестки дня: Решение принято единогласно
По вопросу 3 повестки дня: Решение принято единогласно.
По вопросу 4 повестки дня: Решение принято единогласно
По вопросу 5 повестки дня: Решение принято единогласно.
По вопросу 6 повестки дня: Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров —собрание (совместное присутствие акционеров),
датой проведения собрания назначить на 24 мая 2024г, по адресу г. Улан-Удэ, ул. Строителей д.42, каб. 7 в 11.00. Регистрация акционеров начнется в 10.45.
По вопросу 2:
Датой составления (фиксации) списков акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании по данным реестра владельцев ценных бумаг общества назначить 27 апреля 2024г.
- акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-21817-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 29.04.1994г.
- акции привилегированные именные государственный регистрационный номер 2-01-21817-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 29.04.1994г.
По вопросу 3
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2023 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Решение о ликвидации предприятия.
По вопросу 4
Сообщение о проведении годового общего собрания разместить не позднее чем за 21 день до собрания в печатном издании газета «Бурятия» и на сайте в сети Интернета
По вопросу 5
Утвердить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
По вопросу 6
Установить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания. в рабочие дни с 11.00 до 13.00 по адресу : г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 42, каб. 7 контактный телефон 8(3012)224803, а также на сайте в сети Интернет www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323037551
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера- также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2024 г., Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Хохлов Н.М.
3.2. Дата: 18.04.2024