Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников(акционеров): годовое общее собрание акционеров АО НПП «ВНИИГИС»

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения: 24 мая 2024 года.

Время начала собрания: 14:00.

Место проведения: г. Октябрьский РБ, ул. Горького,1, зал Ученого совета.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького,1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников( акционеров)эмитента: 13:00

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента: 01 мая 2024 года.

2.6. Повесткой дня общего собрания(акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО НПП «ВНИИГИС» за 2023 год.

2. Утверждение распределение прибыли и убытков АО НПП «ВНИИ-ГИС» по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание совета директоров АО НПП «ВНИИГИС».

4. Избрание ревизионной комиссии АО НПП «ВНИИГИС»

5. Утверждение аудитора АО НПП «ВНИИГИС».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: ул. Горького,1 (читальный зал библиотеки) с 8.00 до 17.00 часов, а также в день собрания в зале Ученого совета головного здания АО НПП «ВНИИГИС» или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: http://www.vniigis.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения :18 апреля 2024 года, № 3/24

2.8. Категории акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов:

1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сергеев

3.2. Дата 18.04.2024г.