Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Председатель Совета Директоров (председательствующий): Шуреков П. А. Члены Совета Директоров, принимающие участие в заседании: Шуреков П. А., Шуреков Н. А., Григорьева О.В., Гущина Е. Н., Усманова Г.Х.
По уставу число членов Совета директоров составляет 5 человек. Кворум, для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос, поставленный на голосование.
Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (ОГРН 1023802254574).
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е.Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято.
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п Ф.И.О. члена совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Шуреков П. А. Х
2 Гущина Е.Н. Х
3 Шуреков Н. А. Х
4 Григорьева О. В. Х
5 Усманова Г.Х. Х
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (ОГРН 1023802254574).
2. В соответствии с Уставом Общества и пп.17 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ( ред. 25.12.2023 г.):
1. Утвердить регистратором ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод» - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." ОГРН 1027739216757
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом АО "НРК-Р.О.С.Т."
3. Уполномочить Генерального директора Общества подписать договор договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом "НРК-Р.О.С.Т."
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2024 г., б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков
3.2. Дата 18.04.2024г.