Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «РЧЗ» приняли участие с правом голоса пять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Вынести годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

Для принятия акционерами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

3. Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять).

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Медведев Сергей Игоревич

2. Парфенова Кристина Александровна

3. Плющев Анатолий Алексеевич

4. Алексенко Елена Анатольевна

5. Гаврильченко Елена Владимировна

6. Соколовский Игорь Васильевич

7. Михалева Татьяна Евгеньевна

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Колесникова Вера Андреевна

2. Плющева Виктория Игоревна

3. Янченко Ирина Геннадьевна

6. Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Толковые Люди», ОГРН 1086164000383, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов и аудиторских организаций «Содружество», ОРНЗ 12006043558 от 11.02.2020г.

2.2.3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

Утвердить прилагаемые формы и содержание бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:

Утвердить прилагаемый перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 18.04.2024г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.А. Алексенко

3.2. Дата 18.04.2024г.