Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭЛИОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 4 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700063489
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064331
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01012-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Принятое решение:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЛИОН» за 2023 год.
Вопрос 2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года.
Принятое решение:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2023 года в связи с её отсутствием.
Вопрос 3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты.
Принятое решение:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭЛИОН» в связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
Вопрос 4. Об аудиторе Общества на 2023 год.
Принятое решение:
4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров назначить
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита АО «ЭЛИОН» на 2024 год.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2024 год в сумме 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей, включая НДС в размере 20%.
Вопрос 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ЭЛИОН» в форме заочного голосования в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «23» мая 2024 года.
Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.
5.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - «28» апреля 2024 года.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
5.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее 01 мая 2024 года.
5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение о ней; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; проекты решений годового Общего собрания акционеров; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Указанную информацию (материалы) представить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта,
д. 10, стр. 1; график работы: с понедельника по пятницу, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., тел. +7 (495) 723-83-49 доб. 32-37.
5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Привилегированные именные бездокументарные акций типа A - государственный регистрационный номер выпуска –
2-01-01012-A от 01.04.2004 г.
Обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска –
1-01-01012-A от 01.04.2004 г.
Дата заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2024
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2024 г. Протокол № 03/24
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Емельяненко
3.2. Дата 18.04.2024г.