Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 18 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Колымаэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 года.

4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по утверждению Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго».

7.О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Колымаэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

8.О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору №484 от 17.06.2022 на оказание услуг по разработке технической документации, приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений временной эксплуатации ГА №4 и участие в испытаниях смонтированного оборудования Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова».

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 18.04.2024г.