Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Малышевское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446426, Самарская обл., Кинельский район, с. Малая Малышевка

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22693

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 18.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об избрании Председателя и секретаря совета директоров.

2) О предварительном утверждении годового отчёта за 2023 год.

3) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Малышевское» за 2023 год.

4) О рекомендациях Совета директоров общему годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

6) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

7) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Малышевское».

8) Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Малышевское».

9) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

10) О форме и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

11) Утверждение повестки дня годового общего собрания.

12) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

13) Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Малышевское».

14) Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества и порядка их представления.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01300-Е, дата государственной регистрации 03.03.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Савин

3.2. Дата 18.04.2024г.