Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ангстрем"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 2 стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700140930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735010706

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04102-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3782

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и об объявлении дивидендов по результатам отчетного года.

2. Об организации проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

определение формы проведения Собрания;

определение даты, места, времени проведения Собрания, и при необходимости времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

утверждение повестки дня Собрания;

утверждение текста и порядка сообщения о проведении Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании;

утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления;

утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании.

3. О премировании генерального директора Общества по результатам работы Общества в 2023 году.

4. О продлении срока полномочий генерального директора Общества.

5. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер

1-02-04102-А от 22.01.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Воронцов

3.2. Дата 18.04.2024г.