Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дальприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539008807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30611-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2024 г., место, время проведения общего собрания акционеров: не применимо (в случае проведения собрания в форме заочного голосования).

2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2024 г. (последний день приема бюллетеней – 29 мая 2024 г.)

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 мая 2024 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Дальприбор», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дальприбор» по результатам 2023 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Дальприбор».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Дальприбор».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «Дальприбор».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 10.05.2024 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, кабинет отдела кадров и юридический отдел ПАО «Дальприбор».

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30611-F, дата гос. регистрации: 30.09.2003 г.; Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30611-F-001D, дата гос. Регистрации доп.выпуска: 26.07.2013 г.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров от 17.04.2024 г., Протокол № 9 от 18.04.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Титков

3.2. Дата 19.04.2024г.