Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дальприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539008807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30611-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15464

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам:

2.2.2. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дальприбор» и кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

2.2.5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ПАО «Дальприбор» по распределению прибыли Общества по итогам работы за 2023 год, в том числе по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Дальприбор» вознаграждений и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

«За» - 4; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.2. Внести следующие вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Дальприбор»:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Дальприбор», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дальприбор» по результатам 2023 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Дальприбор».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Дальприбор».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «Дальприбор».

Внести следующих кандидатов (согласие имеется) для избрания членами Совета директоров ПАО «Дальприбор»:

1. Богданов Анатолий Дмитриевич

2. Дончак Антон Геннадьевич

3. Титков Роман Владимирович

4. Церр Федор Иванович

5. Раташнюк Андрей Алексеевич

Для избрания членами Ревизионной комиссии:

1. Тубал Галина Павловна

2. Брик Вероника Александровна

3. Заиграева Ольга Владимировна

Аудиторской организацией Общества предлагается назначить Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Дальприбор» распределить прибыль Общества по итогам работы за 2023 год в размере 92 789 000 руб. следующим образом:

- на выплату годовых дивидендов за 2023 финансовый год в размере 0 руб. 90 копеек на одну обыкновенную акцию (общая сумма 24 895 818 руб.). Форма выплаты – денежные средства. Срок выплаты – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам: 17 июня 2024 г.

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – в размере 1 957 000 руб.

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – в размере 58 725 руб.

- на финансовое обеспечение организационно-производственного развития общества – 65 877 457 руб.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2024 года № 9.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30611-F, дата гос. регистрации: 30.09.2003 г.; Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30611-F-001D, дата гос. Регистрации доп.выпуска: 26.07.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Титков

3.2. Дата 19.04.2024г.