Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "ОБД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172453

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016730

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56041-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3201

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56041-Р, дата регистрации – 01.11.2000

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу Об определении рекомендаций Совета Директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АОСЗ «ОБД» и порядка их выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года голосовали –

«ЗА» единогласно Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АОСЗ «ОБД» голосовали –

по вопросу Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания Совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров АОСЗ «ОБД» голосовали –

по вопросу Об утверждении заключения об оценке последствий заключения крупных (взаимосвязанных) сделок и целесообразности их заключения голосовали –

по вопросу определении цены выкупа акций АОСЗ «ОБД» голосовали –

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

не объявлять(выплачивать)дивиденд на каждую обыкновенную акцию,

рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить:

- дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 500 рублей в размере 75 рублей,

- форма выплаты – денежные средства,

- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- предполагаемая (планируемая) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июня 2024 г., оставшуюся прибыль 2023 года не распределять.

по вопросу Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АОСЗ «ОБД» принято решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АОСЗ «ОБД» , - 12 июня 2024 года.

по вопросу Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания Совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров АОСЗ «ОБД» принято решение: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании следующие кандидатуры: Бударин Виктор Константинович, Уразова Елена Вениаминовна, Воронцов Евгений Леонидович, Залуцкий Александр Леонидович, Цветкова Людмила Эрнэстовна,

по вопросу Об утверждении заключения об оценке последствий заключения крупных (взаимосвязанных) сделок и целесообразности их заключения принято решение: Утвердить заключения об оценке последствий заключения крупных (взаимосвязанных) сделок и целесообразности их заключения.

по вопросу определении цены выкупа акций АОСЗ «ОБД» принято решение:

Определить цену выкупа в размере 53 560 руб. за 1 обыкновенную акцию АОСЗ «ОБД»,

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.04.2023 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 19.04.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Залуцкий

3.2. Дата 19.04.2024г.