Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров – 19 апреля 2024 года

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 19 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров №04/24-СД.

2.3.Кворум заседания Совета директоров имелся, в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.

2.4.Приняты решения и результаты голосования:

По вопросу 1: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО СМП по итогам 2023 года, подготовке к его проведению и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СМП»:

1.1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО СМП по итогам 2023 года и провести его в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) 30 мая 2024 года.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

1.2.Принимая во внимание, что в 2023 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО СМП за 2022 год не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А», признать, в соответствии с абзацем 1 пункта 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 3 пункта 3.2. параграфа 3 главы 4 Устава ОАО СМП, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северное морское пароходство» по итогам 2023 года обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А ОАО СМП.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

1.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06 мая 2024 года.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 мая 2024 года.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

1.5.Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.36, ОАО СМП.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

1.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО СМП:

1.6.1. Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2023 год.

1.6.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2023 год.

1.6.3. О распределении прибыли/убытков ОАО СМП по результатам 2023 года.

1.6.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности ОАО СМП за 2023 год.

1.6.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.

1.6.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.

1.6.7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО СМП.

1.6.8. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

1.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО СМП, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 09 мая 2024 года по 29 мая 2024 года, в рабочие дни: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни: с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36, 8 этаж, кабинет 2, телефон: +7 (8182) 637541.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО СМП:

- не позднее 08 мая 2024 года опубликовать на сайте Общества www.ansc.ru; в газете «Правда «Севера» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, в указанный срок разослать сообщение радиобюллетенем на суда Общества;

- не позднее 08 мая 2024 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования почтовым отправлением;

- не позднее 08 мая 2024 года направить номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО СМП, в электронной форме сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов по вариантам голосования:

«За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались – 0

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014;

-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015 (государственный регистрационный номер выпуска 24-1-П-97, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 05.02.1993, аннулирован 25.12.2015 Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.М. Антонов

3.2. Дата 19.04.2024г.