О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новгородоблэлектро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003 Великий Новгород, улица Кооперативная, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780262
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321037717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03105-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321037717/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Новгородоблэлектро» (место нахождения общества: 173003, Российская Федерация, В. Новгород, ул. Кооперативная, д. № 8) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудиторской организации Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) ? 15 мая 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 14 мая 2024 года включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Российская Федерация, 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.№8
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-03105-D от 15/03/2010 г.).
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Новгородоблэлектро», в период с 25 апреля 2024 года по 15 мая 2024 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, АО «Новогородоблэлектро».
Решение о созыве годового общего собрания акционеров было принято на заседании Совета директоров АО "Новгородоблэлектро" 09.04.2024 года (Протокол заседания Совета директоров б/н от 10.04.2024)
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора - Главный инженер АО "Новгородоблэлектро"
__________________ Пушкин А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.04.2024г. М.П.