Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 164268, Архангельская обл., Плесецкий район, рабочий пос. Североонежск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022901464761

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2920000414

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02458-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество

«Северо-Онежский бокситовый рудник»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 164268, Архангельская область, р-н Плесецкий, рп Североонежск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022901464761

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2920000414

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02458-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2024.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение информации об исполнении бюджета денежных средств за 1 квартал 2024 года (докладчик Галиев Алексей Рауфович);

2. Утверждение бюджета денежных средств на 2 квартал 2024 года (докладчик Галиев Алексей Рауфович);

3. Одобрение сделки с заинтересованностью члена Совета директоров с ПАО «СОБР» (докладчик Новиков Николай Александрович);

4. Обсуждение изменения организационно-правовой формы ПАО «СОБР» (докладчик Шеретова Анна Анатольевна);

5. О полномочиях лица, исполняющего обязанности генерального директора на период его отсутствия (докладчик Новиков Николай Александрович).

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (машиночитаемая доверенность) _____________ А.В. Карпинец

3.2. Дата 23.04.2024 М.П.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (машиночитаемая доверенность)

Карпинец Александр Васильевич

3.2. Дата 19.04.2024г.