Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУбличное Акционерное Общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739347580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718082010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05257-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1243

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 7 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 6 человек.

Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 3 члена Совета директоров.

Принимали участие в работе заседания – 6 членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1 «Избрание Генерального директора ПАО «АТЭ-1» - «за» - 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» - 1, решение принято.

Вопрос № 2 «Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «АТЭ-1» - «за» - 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» - 1, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По Вопросу № 1: «Избрание Генерального директора ПАО «АТЭ-1».

Принятое решение:

Руководствуясь подпунктом 33.2 (10) Устава ПАО «АТЭ-1» избрать Генеральным директором ПАО «АТЭ-1» Зюкина Дмитрия Александровича с 20 апреля 2024 года (20 апреля 2024 года - первый день осуществления полномочий) по 31 марта 2026 года (31 марта 2026 года – последний день осуществления полномочий).

По вопросу № 2: «Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «АТЭ-1».

Принятое решение: Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «АТЭ-1» Зюкиным Дмитрием Александровичем в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу и уполномочить председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Зюкиным Д.А.

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 771987590960

2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Доля участия Зюкина Дмитрия Александровича в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих Зюкину Дмитрию Александровичу голосующих акций эмитента: 0%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2024 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 2/2024 от 19.04.2024 г.

2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-А от 13.05.2004 г.;

акции привилегированные именные бездокументарные конвертируемые типа А, государственный регистрационный номер: 2-02-05257-А от 17.05.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Зюкин

3.2. Дата 19.04.2024г.