Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы общества за 2023 год.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А. по итогам работы ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 100% голосов
«Против» – нет (0%)
«Воздержались» – нет (0%)
РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приборный завод
«Сигнал» за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 100% голосов
«Против» – нет (0%)
«Воздержались» – нет (0%)
РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
По третьему вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Орлова С.А., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год не выплачивать.
Полученную прибыль за 2023 год в сумме 681 307 346,80 (шестьсот восемьдесят один миллион триста семь тысяч триста сорок шесть) рублей 80 копеек направить на развитие производственно-технической базы.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 100% голосов
«Против» – нет (0%)
«Воздержались» – нет (0%)
РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы общества за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Приборный завод «Сигнал» не выплачивать.
Полученную прибыль за 2023 год в сумме 681 307 346,80 (шестьсот восемьдесят один миллион триста семь тысяч триста сорок шесть) рублей 80 копеек направить на развитие производственно-технической базы.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров Общества рассмотрены полностью.
Подсчёт голосов по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров осуществил секретарь совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» Судакова Ю.А.
Приложение:
1) Годовой отчет о деятельности ПАО «Приборный завод «Сигнал» 2023 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Приборный завод «Сигнал» за 2023 год.
Председатель совета директоров С.А. Орлов
Секретарь совета директоров Ю.А. Судакова
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2024 г., протокол №6 заседания совета директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 19.04.2024г.