Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "ОБД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301172453
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56041-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3201
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-56041-Р, дата регистрации – 01.11.2000
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 19.04.2024 г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19.04.2024г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров АО СЗ «ОБД».
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО СЗ «ОБД».
3. Об определении рекомендаций Совета Директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО СЗ «ОБД» и порядка их выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО СЗ «ОБД».
5. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания Совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров АО СЗ «ОБД».
6. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания Ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров АО СЗ «ОБД».
7. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень по вопросу назначения независимой аудиторской организации для голосования на годовом общем собрании акционеров АО СЗ «ОБД».
8.Об утверждении заключения об оценке последствий заключения крупных (взаимосвязанных) сделок и целесообразности их заключения.
9.Об определении цены выкупа акций АО СЗ «ОБД».
10.О предварительном утверждении годового отчета АО СЗ «ОБД».
11. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО СЗ «ОБД».
12. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО СЗ «ОБД».
13. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров АО СЗ «ОБД».
14. Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО СЗ «ОБД»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Залуцкий
3.2. Дата 19.04.2024г.