Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Быковское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404062, Волгоградская обл., Быковский район, рабочий пос. Быково, ул. Заготзерно, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033400711695
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3402003455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33319-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20253
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения собрания - 22 мая 2024 года;
Место проведения собрания - Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Заготзерновская, дом 17, здание администрации АО «Быковское ХПП», кабинет Генерального директора;
Время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 минут;
время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ----
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 апреля 2024 года (конец операционного дня).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Утверждение количественного состава и избрание ревизионной комиссии.
5. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения собрания с 9.00 до 15.00 по адресу: Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Заготзерновская, дом 17, здание администрации АО «Быковское ХПП», приемная Генерального директора.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33319-E
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента либо принявшее (принявший) решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента в случае, если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
2.9.1. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО «Быковское ХПП» дата принятия указанного решения: 19 апреля 2024 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров АО «Быковское ХПП» №б/н.
2.9.2.. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО «Быковское ХПП» дата принятия указанного решения: 19 апреля 2024 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров АО «Быковское ХПП» №б/н.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33319-E дата государственной регистрации: 22.04.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Рогоза
3.2. Дата 19.04.2024г.