Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров:

В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня:

В голосовании по вопросу 1 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 9 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 9 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня:

В голосовании по вопросу 4.2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 7 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 2 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня:

В голосовании по вопросу 5.2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 7 голосов членов Совета директоров.

«ЗА» - 2 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1:

1. Признать утратившей силу Политику ПАО «Ил» в области обеспечения безопасности полетов, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Ил» 20 апреля 2022 г. (Протокол от 20 апреля 2022 г. № 6).

2. Утвердить новую редакцию Политики ПАО «Ил» в области обеспечения безопасности полетов.

3. Управляющему директору ПАО «Ил» в двухнедельный срок издать приказ о введении в действие новой редакции Политики ПАО «Ил» в области обеспечения полетов.

По вопросу 4:

4.2 Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.

По вопросу 5:

5.2 Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата окончания приёма опросных листов для голосования – «19» апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «19» апреля 2024г., Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)

М.М. Морозов

3.2. Дата 19.04.2024г.