Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного
совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов
Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений,
предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1.: Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: «В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ) созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования».
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2.: Утверждение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней, даты окончания приема бюллетеней для голосования, ответственных за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.
Утвердить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
«30» мая 2024 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «29» мая 2024г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Дата окончания приема бюллетеней до «30» мая 2024 г.
Ответственность за выполнение мероприятий, необходимых для подготовки проведения годового общего собрания акционеров Общества, возложить на Генерального директора Общества Ланглейбена Илью Борисовича. Функции счетной комиссии возложить на специализированного регистратора Общества - АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (г. Москва)».
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3.: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование :Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «05» мая 2024г .
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4.: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2023г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
6.Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений ».
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5.: Рекомендации по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей и размерам таких вознаграждений.
Вопрос, поставленный на голосование: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания одним годовым общим собранием акционеров до даты проведения следующего за ним годового собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Наблюдательного совета».
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6.: Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста сообщения.
Вопрос, поставленный на голосование: «Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет - http://www.birss.ru/ в срок до «08» мая 2024г. Утвердить форму и текст сообщения».
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №7.: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования».
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в следующем составе: сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, для избрания Ревизором, с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, годовой отчет Общества за 2023 год, протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества по вопросам подготовки годового общего собрания акционеров Общества, содержащие рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов, проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по
требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).»
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г., представление их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность Общества за 2023г., представить их для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества».
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам работы Общества за 2023 год.
Вопрос, поставленный на голосование: «Распределить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2023 год в размере 12 999 389,54 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста восемьдесят девять рублей 54 копейки) следующим образом:
1) 189853,99 руб. (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 99 копеек) направить на выплату дивидендов.
2) 12 809 535,55руб. (Двенадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот тридцать пять рублей 55 копеек) направить на пополнение оборотных средств общества.
Утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 537 (Пятьсот тридцать семь) рублей 83 копейки на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «10» июня 2024г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств».
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" – 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня №11. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить в качестве Председателя годового общего собрания акционеров Общества члена Наблюдательного совета Общества Степанову-Рохленко Д.Р.»
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «19» апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: «19» апреля 2024 года N03-24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Ланглейбен И.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.04.2024г. М.П.