О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
2.5. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
2.6. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): 117403,г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.
2.7. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо;
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): до «30» мая 2024 года;
2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "05" мая 2024 года (на конец операционного дня).
2.11. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2023г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
6.Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений ».
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в период с «05» мая 2024 года до «30» мая 2024 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2, телефон для информации: (495) 383-42-45 (доб. 1154).
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
2.14. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Наблюдательным советом 19.04.2024г., протокол № 03-24 от 19.04.2024г.
2.15. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Ланглейбен И.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.04.2024г. М.П.