Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. С данной информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться по адресу: Астраханская обл., Камызякский р-н, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 29.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Утверждение годовой отчетности общества за 2023 год.

9. Предложения по распределению прибыли и убытков Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 25-1«п»-223, зарегистрирован 27.05.1994 г. Финансовым управлением администрации Астраханской области

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Шуреков

3.2. Дата 19.04.2024г.