Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецмашмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700107742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704104739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03811-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704104739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=229884&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 01.04.2024 13:37.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецмашмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700107742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704104739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03811-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704104739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение общего собрания акционеров акционерного общества».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=229633&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 19.03.2024 10:01.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецмашмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700107742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704104739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03811-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704104739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;
вид общего собрания акционеров: годовое ;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров в заочном форме голосования: 23 апреля 2024 г. ;
- время проведения - 11-00 час;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Хамовники ул. Знаменка, дом 13, стр. 3, АО " Спецмашмонтаж";
- время приема бюллетеней лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров на реги-страцию: До 17:00 22.04.2024;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
29 марта 2024 г.;
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров включаются владельцы следующих бумаг:
вид ценных бумаг - акции;
категория (тип) ценных бумаг -обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03811-A, 19.02.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение новой редакции Устава АО «Спецмашмонтаж».
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Избрание членов правления Общества.
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о при-былях и убытках, за 2023 г.
9. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.
10. Выплата дивидендов по результатам 2023 г.
11. Назначение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-товке и проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомить-ся: установить, что акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и мате-риалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества с 01.04.2024 г. в электрон-ном виде на официальном сайте Общества по адресу: https://aosmm.ru/o-kompanii/aktsioneram.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Костин Анатолий Сергеевич
3.2. Дата подписи: 18.03.2024 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
1. Скорректирована дата и время окончания приема заполненных бюллетеней.
2. Устранена опечатка в повестке дня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Костин Анатолий Сергеевич
3.2. Дата подписи: 01.04.2024 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Изменена очередность в Повестке дня общего собрания, т.к. ранее была допущена техническая ошибка.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Костин Анатолий Сергеевич
3.2. Дата подписи: 19.04.2024 г. М.П.