Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманский рыбокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183001, Мурманская обл., г. Мурманск, тер. Рыбный Порт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193100167
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01258-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5805; http://www.5193100167.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат»: АО "МРК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183001, Мурманская область, город Мурманск, тер Рыбный порт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193100167
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01258-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5805
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024.
Общее собрание акционеров акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» состоялось «18» апреля 2024 г. по адресу: 183030, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2, время открытия – 11 часов 00 минут, время закрытия – 11 часов 30 минут.
Вид общего собрания - очередное.
Форма проведения - собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала – 10 часов 30 минут;
время окончания – 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, -
«24» марта 2024 г.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «18» апреля 2024 г.
Вопросы повестки дня:
1. Избрание счетной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;
2. Определение количественного состава членов Совета директоров в количестве 3 (трех) человек;
3. Избрание ревизионной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;
4. Избрание Совета директоров АО «Мурманский рыбокомбинат»;
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
1. По вопросу 1 – 26 869голосов.
2. По вопросу 2 – 26 869голосов.
3. По вопросу 3 – 26 869голосов.
4. По вопросу 4 –80 448 голосов.
5. Повопросу5 – 26 869голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
1. По вопросу 1 – 22 869голос. Кворум имеется.
2. По вопросу 2 – 22 869голос. Кворум имеется.
3. По вопросу 3 – 22 869голос. Кворум имеется.
4. По вопросу 4 – 68 607 голос. Кворум имеется.
5. По вопросу 5 – 22 869голос. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
№ № вопроса ЗА Против Воздержался
1 По вопросу 1 22 869
2 По вопросу 2 22 869
3 По вопросу 3 22 869
4 По вопросу 4 68 607
5 По вопросу 5 22 869
Формулировки решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По итогам голосования решение по вопросу 1: Избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек, в следующем составе:
1. Рыжук Павел Витальевич - председатель;
2. Каравасилиади Александр Георгиевич;
3. Улохов Денис Александрович.
– ПРИНЯТО.
2. По итогам голосования решение по вопросу 2: определить количественный составчленов Совета директоров в количестве 3 (трех) человек
– ПРИНЯТО.
3. По итогам голосования решение по вопросу 3: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек, в следующем составе:
1) Сидоренко Николай Анатольевич;
2) Потапов Александр Ильич;
3) Круш Светлана Геннадьевна.
– ПРИНЯТО.
4. По итогам голосования решение по вопросу 4: избрать Совет директоров АО «Мурманский рыбокомбинат», в следующем составе:
1. Великий Антон Юрьевич
2. Зверев Геннадий Васильевич
3. Субботин Роман Викторович
- ПРИНЯТО.
5. По итогам голосования решение по вопросу 5: В связи с отсутствием чистой прибыли в АО «Мурманский рыбокомбинат» распределение прибыли – НЕ осуществлять.
– ПРИНЯТО.
Подписи членов счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии: _____________________/П.В. Рыжук
Члены счетной комиссии: ___________________/А.Г. Каравасилиади
___________________/Д.А. Улохов
Приложение:
Бюллетени.
18апреля 2024 г.
Председатель собрания: ________________/Г.В. Зверев/
Секретарь собрания: ________________/Д.А. Улохов/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Улохов
3.2. Дата 19.04.2024г.