Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надымское предприятие железнодорожного транспорта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ямало-Ненецкий АО, м.о. Надымский район, г Надым, р-н Старый Надым, стр. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900580895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8903006946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31541-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
«Решение Совета директоров (наблюдательного совета)»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Надымское предприятие железнодорожного транспорта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПЖТ»
1.3. Место нахождения эмитента 629763, Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Надымский район, г. Надым,
р-н Старый Надым, стр. 25
1.4. ОГРН эмитента 1028900580895
1.5. ИНН эмитента 8903006946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31541-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров акционерного общества, результаты голосования по вопросу повестки дня:
Заседание совета директоров проводилось путем очного голосования. Решения принимались простым большинством участвующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения Советом директоров имеется. По всем вопросам повестки члены Совета директоров проголосовали ЗА, решения приняты единогласно.
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2023 год. Утверждение заключения аудитора.
Результаты голосования:
«За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Повестка дня заседания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2023 год. Утверждение заключения аудитора.
Решения Совета директоров ПАО «НПЖТ» по вопросам повестки дня заседания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в составе:
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 г.
2. Отчет о финансовых результатах за 2023 год.
3. Отчет об изменении капитала за 2023 год.
4. Отчет о движении денежных средств за 2023 год.
5. Отчет о целевом использовании полученных средств за 2023 год.
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (П-1).
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
Утвердить заключение аудитора.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2024 года. Протокол заседания совета директоров ПАО «НПЖТ» № 7/23
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная
Государственный регистрационный номер: 1-01-31541-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.02.1994
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «НПЖТ» _________________________Э.В. Тихонов
3.2. Дата «19» апреля 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Тихонов
3.2. Дата 19.04.2024г.