Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэторгтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670045 республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300977586
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323009804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21472-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323009804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное Общество "Улан-Удэторгтехника"
Сообщает о существенном факте о проведении годового общего собрания акционеров .
Вид общего собрания акционеров - годовое очередное.
Форма проведения общего собрания – собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 18.04.2024г. г.Улан-Удэ, ул. Октябрьская 48 , в 10-00 часов.
Кворум общего собрания акционеров - имеется
Повестка дня.
1.Об итогах работы за 2023 год, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, о годовых дивидендах.
2.Избрание членов ревизионной комиссии;
3.Отчёт генерального директора Общества;
4.Досрочное сложение полномочий генерального директора;
5.Выборы генерального директора
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Об итогах работы за 2023 год, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, о годовых дивидендах.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды по акциям, по итогам работы за 2023г. выплачены.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 9444.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4,24 «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. – 9444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7570 (80,1567% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 7570 голоса (100 % кворума)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 1 принято.
Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек: Меньшиков В.А., Молчанова Т.И., Васильева Л.Р
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 9444.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4,24 «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. – 2038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 164 (8,0471 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворума для принятия решения по данному вопросу нет.
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение отчета Генерального директора».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить отчет Генерального директора».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 9444.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4,24 «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. – 9444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7570 (80,1567% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 7570 голоса (100 % кворума)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 3 принято.
Вопрос повестки дня № 4: «Досрочное сложение полномочий генерального директора».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Досрочно сложить полномочия генерального директора».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 9444.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4,24 «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. – 9444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7570 (80,1567% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 7570 голоса (100 % кворума)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 4 принято.
Вопрос повестки дня № 5: «Выборы генерального директора».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: «Избрать генеральным директором Левитину Татьяну Владимировну».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 9444.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4,24 «Положения об общих собраниях акционеров», № 660-П от 16.11.2018г. – 9444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7570 (80,1567% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 7570 голоса (100 % кворума)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня № 5 принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров – 18.04.2024г. без номера.
Идентификационные признаки акций :
Акция обыкновенная именная вып.01
Номер государственной регистрации 1-01-21472F
Дата государственной регистрации 25.05.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Владимир Лазаревич Левитин
3.2. Дата: 19.04.2024