Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования):19.04.2024г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2024г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.

4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций.

5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

6. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

8. Рассмотрение Отчета о результатах внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;

- привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Грибанов

3.2. Дата 19.04.2024г.