Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19.04.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Во исполнение пп. 8.3.23. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении лимита предоставления банковских гарантий.

2. Во исполнение пп. 8.3.26. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества.

3. Во исполнение пп. 8.3.26. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества.

4. Во исполнение пп. 8.3.27. Устава Общества, одобрение/согласие оказания финансовой помощи, посредством заключения договора Благотворительного пожертвования.

5. Во исполнение пп. 8.3.27. Устава Общества, одобрение/согласие оказания финансовой помощи, посредством заключения договора Благотворительного пожертвования.

6. Во исполнение пп. 8.3.27. Устава Общества, одобрение/согласие оказания финансовой помощи, посредством заключения договора пожертвования.

7. Во исполнение пп. 8.3.27. Устава Общества, одобрение/согласие оказания спонсорской помощи, посредством заключения договора дарения.

8. Во исполнение пп. 8.3.27. Устава Общества, одобрение/согласие оказания спонсорской помощи, посредством заключения договора Благотворительного пожертвования.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №21-160 от 22.12.2021)

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 19.04.2024г.