Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Мосэнергосетьстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 17, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705654189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65110-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5566; http://www.meses.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 12.04.2024 15:51:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IfTpCAIiwkqpISLOkqNDGQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Мосэнергосетьстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Дубининская, д. 17, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7705654189

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65110-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5566

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:

«За» - 9 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Зацепина Алексея Сергеевича

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Крушанову Ольгу Александровну

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Заключение о сделке, а именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Общество или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант).

Вынести вопрос о последующем одобрении указанной сделки на повестку дня Общего годового собрания акционеров ПАО «МЭСС»

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 03 июня 2024 г.

2.2. Форма проведения собрания – заочная форма

2.3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров – 03 июня 2024 г.

2.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 115280, г. Москва, Муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 6, комн. 3Ж, 3И;

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

2.5 Определить дату – до 13 мая 2024г., от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества

2.6 Генеральному директору Общества необходимо обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность получения бюллетеней в соответствии с п. 11.6 Устава Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2024г. года.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023год.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора

6. Избрание ревизионной комиссии

7. Последующее одобрение сделки - именно Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 42178-ДГ от "03" апреля 2024г заключенного ПАО "МЭСС" (далее – Общество или Принципал) с ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – Банк или Гарант). на предложенных условиях.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет за 2023год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества (Приложение 1) за 2023 год и представить ее на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2023 финансовый год.

Показатель Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 8 263 тыс. руб.

Чистая прибыль, подлежащая распределению – 5 331 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд 651 755,00 руб.

Фонд накопления 0

Дивиденды 0

Погашение убытков прошлых лет 0.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидатуре аудитора

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2024 года по 03 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- по месту нахождения ПАО «МЭСС»: - 115054, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Дубининская, д.17, стр. 2

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2.

Определить, что сообщение о проведении Общего годового собрания акционеров Общества публикуется на сайте Общества www.meses.ru и на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5566 не позднее 15 апреля 2024 года.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров Общества:

1. Овакимян Завен Рубенович.

2. Акобян Абраам Саакович.

3. Саргсян Арутюн Марсикович.

4. Малицкий Виталий Николаевич

5. Крушанов Павел Анатольевич

6. Крушанова Ольга Александровна

7. Зацепин Алексей Сергеевич

8. Хорошухина Анастасия Борисовна

9. Камнева Анна Андреевна

Вынести вопрос об их избрании на годовое общее собрание акционеров.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить ООО Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» (ОГРН 1027739059809, ИНН 7725037201) как кандидатуру аудитора Общества для проведения проверки годовой финансовой отчетности за 2024 год. Передать рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры аудитора для проведения проверки годовой финансовой отчетности за 2024 год Общему собрания акционеров Общества.

Вынести вопрос об утверждении аудитора на годовое общее собрание акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2024 года; № 3-2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-65110-D, выпуск акций зарегистрирован ФСФР России, дата регистрации 26.05.2005г. Международный код (ISIN): RU000A0ET727, дата присвоения 23.05.2005).

3. Подпись

3.1. Управляющий ПАО «МЭСС» –

Индивидуальный предприниматель ______________ З.Р. Овакимян

3.2. «12» апреля 2024 г. М.П.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Изменения внесены в 2.5. принятого решения по пятому вопросу, а также в принятое решение по восьмому вопросу, в связи с техническими ошибками.

3. Подпись

3.1. Управляющий - Индивидуальный предприниматель

З.Р. Овакимян

3.2. Дата 19.04.2024г.